Halkbank, ABD’deki dava sürecini uzlaşmayla sonlandırma kararı aldı
Halkbank, ABD’de 15 Ekim 2019’da açılan ceza davasıyla ilgili olarak davanın uzlaşma yoluyla kapanması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” (DPA) imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.
Anlaşmanın temel unsurları
Kamuoyuna yapılan açıklamada, bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı ve herhangi bir adli ya da idari para cezası ödemeyeceği belirtildi. Anlaşma uyarınca, bağımsız bir uzman kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine sunulmasının ardından, taraflar davanın düşürülmesine dair ortak bir yazıyı mahkemeye iletecek.
OFAC’ın Halkbank hakkındaki idari süreçleri kapattığını bildirmesi de açıklamada vurgulandı.
Süreçteki yükümlülükler ve taahhütler
Anlaşma kapsamında Halkbank, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını değerlendirmek üzere tarafsız bir uzman atamayı kabul etti. Ayrıca anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti ya da İran ile bağlantılı kuruluşlarla işlem yapmama taahhüdü verildi.
Banka, Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konusunda ise Türk hukukunun izin verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı beyan etti. Anlaşma şartlarına tam uyum sağlandığı takdirde savcılık, davanın “tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi” için mahkemeye başvuracak.
ABD yetkililerinin değerlendirmesi ve diplomasi
ABD Adalet Bakanlığı tarafından New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman’a sunulan dilekçede, bu çözümün ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarıyla uyumlu olduğu belirtildi. Dilekçede ayrıca, Türkiye’nin 7 Ekim 2023 sonrası rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına yönelik katkıları ile ABD Dışişleri Bakanlığının diplomatik çabaları çözüm sürecinde etkili faktörler olarak kaydedildi.
Bu konudaki resmi açıklamalar ve bölge savcılığının duyuruları için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı sayfası takip edilebilir.
Bankanın ve ekonominin beklentileri
Kurum, bu gelişme ile yurt dışı kaynak temin imkânlarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişimin genişlemesinin beklenildiğini; bunun da bankanın mali bünyesi üzerinde olumlu etkiler yaratacağını bildirdi. Halkbank açıklamasında, bankanın 88 yıldır ülke ekonomisine hizmet sunduğu, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdüreceği ve bankacılık sektörü ile ülke ekonomisinin büyümesine katkı vermeye devam edeceği ifade edildi.
Ayrıca, mahkeme sürecine ilişkin 11 Mart 2026 tarihinde planlanan durum konferansının ertelenmesi talep edildi.
